群体性特征
“魔鬼交易员”有几个相当明显的群体性特征：
其一，年龄段集中在30岁左右；
其二，都是男性，没有女人；
其三，大部分人都是在驻外岗位；
其四，都是在高杠杆的金融衍生工具上“翻了船”。
产生原因
原因其实简单：这个年龄段的男人荷尔蒙旺盛，不容易服输，更“需要一个奇迹”以证明自己，即使已经发现“身处洞中”，往往也会选择在同一方向上加大头寸，试图借高杠杆工具之威力“扭转乾坤”，但当洞越挖越大、越挖越深之后，就发觉自己再也跳不出来了。
代表人物
巴林银行的尼克·里森、住友商社的滨中泰男、中航油的陈久霖、“国储铜”事件主角刘其兵、不凋花基金的布莱恩·亨特、法兴银行的杰洛米·盖维耶尔及瑞士银行的奎库·阿多博利。
重大事件
1995年英国巴林银行就因为交易员尼克·里森投机失败而“关门大吉”。据尹中立介绍，里森是巴林银行的“王牌交易员”，他曾为巴林银行赚得不少“外快”。
2004年12月：中国航油因澳大利亚籍交易员纪瑞德和英国籍交易员卡尔玛从事油品期权交易导致5.5亿美元巨亏。中国航油前总裁陈久霖本人因此被迫离职，并遭到新加坡警方拘捕。
2007年，法国兴业银行交易员杰洛米·盖维耶尔(Jerome Kerviel)利用公司资金对欧洲股指期货投下做空的巨额筹码，并创设虚假的对冲头寸；最终让法国兴业银行遭受高达71亿美元的损失。2010年10月柯维尔被巴黎法院判为违反信任、滥用电脑和伪造罪，受到5年牢狱的惩罚，缓刑两年，并要求其赔偿给银行造成的全部损失。2012年10月，法国巴黎上诉法院判决，将杰洛米·柯维尔的刑期从5年改为3年，但仍要求他赔偿法兴银行49亿欧元（约合70亿美元）的损失。
2009年2月：美国美林前资深交易员亚历克西斯・斯滕福斯违规交易，致美林亏损了4.56亿美元资产。
2009年6月：全球最大场外石油经纪商PVM Oil Futures的一名交易员对布伦特原油期货进行了“未授权交易”，导致该公司亏损了近1000万美元。
2010年2月：曼氏期货的交易员埃文・杜利在超过其权限范围内进行交易，损失了1.41亿美元。2009年12月，由于曼氏期货疏于监管而被美国监管机构处以1000万美元的罚款，此时，埃文・杜利事件也被披露。2010年4月，埃文・杜利以欺诈罪被告上法庭。
