人物介紹
n趙丹娜,持雙程證赴港,暫被控一項洗黑錢罪名,n
人物事件
n于2012年12月6日至21日利用其中國(香港)銀行戶口,清洗800萬元黑錢,同時涉嫌在香港開設及利用8個戶口清洗10 0億港元黑錢。
相關報道
據中央人民廣播電台報道,一名90後内地女孩來香港涉嫌洗黑錢100億港元(約80億元人民币),之後棄保潛逃,其中一名擔保人19日下午在香港法庭應訊。證實以8個戶口洗黑錢100億港元。這宗離奇的洗黑錢案被告名叫趙丹娜,現年22歲。之前的案件在提訊時,控方披露,被告以8個戶口洗黑錢100億港元。在索取法律意見後将被控八項罪名,案件将由高等法院來審訊,暫時被告沒有任何在香港的資産被凍結。控方指出,被告人趙丹娜是2013年6月起被還押,2013年12月起,以3000萬港元現金以及兩名擔保人各提出100萬港元現金及400萬港元的人事擔保而獲得保釋,但被告須遵守“不準離港”以及“每天到警署報到”等條件。不過,趙丹娜自今年1月7日起就再沒有到警署報到,其中3000萬港元保釋金已經被充公。香港警方查問兩名擔保人,也無法得知她的去向。裁判官之後下令兩名擔保人須在19日到庭,以決定是否充公他們的擔保金。