背景
美國富豪集團前身為美國礦業公司,從一開始就以開發琥珀礦的名義出售原有股份。
2014年年初,因為資金鍊斷裂,公司負責人陳力提出發售珍寶币的設想。
2014年9月1日,公示開始正式對外發行“珍寶币”。
運作模式
購買者購買了“珍寶币”可獲得公司的産品琥珀寶石,同時又将獲得珍寶币增值獲利。在銷售方式上,會員注冊成為“經銷商”後,除了按照銷售業績得到銷售獎,還可以得到互助獎。如果拉一個朋友投資10000美元,可獲得7.5%的提成;如果拉人到兩位數,就會再得到一個互助獎。美國富豪集團将這種方式稱為“直銷運作模式”。
事件性質
“珍寶币”在中國國内已被打擊多次。
2014年,警方曾摧毀了一個涉及山東、遼甯、浙江、廣東、廣西、雲南、河南、湖南等10多個省市的特大傳銷團夥,這個傳銷團夥以“美洲礦業”的所謂原始股為誘餌,瘋狂收取會費近10億元。
2015年11月,浙江當地媒體報道,當年9月份,當地查處了一個涉嫌傳銷“珍寶币”的窩點,當時已發現該案吸收會員達300人,涉案資金達1000多萬元。
“珍寶币”在美國也被指以傳銷方式來欺騙投資者。2015年9月,美國富豪集團被查封,後美國證監會對富豪集團董事長陳力及其擁有的13家公司提起了民事起訴。
美國證監會認為,陳力及其公司沒有經過注冊便發行、銷售證券,且有在此過程中存在欺詐行為,違反了《美國證券交易法案》。
姜昆卷入
2015年相聲演員姜昆在美國被卷入了一場涉及“珍寶币”的集體訴訟案中并成為被告,事後姜昆聲明與該企業無關。
法庭裁決
2016年12月左右,美國聯邦法庭法官對富豪集團的“珍寶币”案作出裁決,美國證監會起訴富豪集團董事長陳力勝訴。
法庭裁定富豪集團董事長陳力和員工等涉案人員違反多項證券法規,非法傳銷罪名成立,需要承擔民事責任;法院對陳力發出永久性禁令;責令其退還非法所得。
在判決中,法院認為“珍寶币”騙局耗費數年、規劃缜密,陳力沒有認識到他的過錯并且沒有認罪悔罪,如果不發出永久性禁令,陳力在未來很有可能還會再犯。